Algunos lectores del blog han pedido datos sobre el despido fulminante de Ettore Gotti Tedeschi, presidente del Instituto para las Obras de Religión, IOR (comúnmente llamado banco del Vaticano, aunque strictu sensu no sea un banco). Aquí os dejo una cronología del caso. Se han añadido algunas actividades de Gotti Tedeschi (artículos de opinión en el Osservatore Romano) y de Carl Anderson, que en principio no están relacionadas con el caso, pero que se ponen en tanto que actividades públicas en el ámbito de la Santa Sede.
Cualquier aportación será bienvenida.
2009
23/9/2009
La Comisión Cardenalicia de Vigilancia del IOR, presidida por el Cardenal Secretario de Estado Tarcisio Bertone, renueva el Consejo de Supervisión y nombra como miembros de este organismo:
– Carl A. Anderson, Caballero Supremo de los Caballeros de Colón (EE.UU.)
– Giovanni De Censi, presidente del “Credito Valtellinese” (Italia)
– Ettore Gotti Tedeschi, presidente del “Santander Consumer Bank” (Italia)
– Ronaldo Hermann Schmitz (Alemania)
– Manuel Soto Serrano (España)
Gotti Tedeschi queda nombrado presidente, y Hermann es el nuevo vicepresidente.
2010
21/9/2010
El diario Financial Times, entre muchos otros, informa que la fiscalía de Roma ha bloqueado 23 millones de euros del IOR de una cuenta que éste tiene en el Credit Artigiano, por sospechar que pueden ser objeto de una operación de lavado de dinero. Gotti Tedeschi y el director del IOR, Paolo Cipriani, bajo investigación.
La misma tarde, la secretaría de Estado responde, entre otras cosas, que: “desde hace tiempo, las autoridades del IOR han establecido los necesarios contactos y reuniones tanto con el Banco de Italia como con los organismos internacionales competentes -la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI)- para la inclusión de la Santa Sede en la denominada “White List” (Lista Blanca). La Santa Sede manifiesta, por lo tanto, su perplejidad y asombro por la iniciativa de la Fiscalía de Roma, dado que los datos informativos necesarios ya están disponibles en la oficina competente del Banco de Italia y otras operaciones análogas están teniendo lugar con otros institutos de crédito italiano”.
23/9/2010
El P. Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, publica una carta en el Financial Times defendiendo que “se está dedicando con gran empeño a asegurar la absoluta transparencia de las actividades del IOR y su respeto de las normas y procedimientos que permitan incluir a la Santa Sede en la Lista Blanca”.
26/9/2010
El Papa recibe a Gotti Tedeschi después del Ángelus en Castelgandolfo, hecho interpretado como una muestra de apoyo a su gestión y su persona, explica Corriere de la Sera.
16/11/2010
El Centro Televisivo Vaticano (CTV) presenta nuevo equipo de rodaje, conseguido gracias a tres aportaciones: recursos del mismo CTV, las condiciones favorables ofrecidas por Sony, y una “notable contribución” de los Caballeros de Colón. Lombardi, director del CTV, afirma que es “representa ciertamente la mayor inversión del CTV en los últimos años y quizá en toda su historia”. Carl A. Anderson, en calidad de caballero supremo de los Caballeros de Colón, interviene en el acto.
30/12/2010
La Secretaría de Estado informa que se han emanado cuatro nuevas leyes:
– «Ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de ingresos procedentes de actividades criminales y de la financiación del terrorismo»;
– «Ley sobre el fraude y la falsificación de billetes y monedas en euros»;
– «Ley sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, sustitución y retirada de billetes en euros y sobre la aplicación de medidas contra la reproducción irregular de billetes en euros y sobre la sustitución y retirada de billetes en euros»
– «Ley sobre la cara, los valores unitarios y las especificaciones técnicas, así como la titularidad de los derechos de autor sobre las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación».
Benedicto XVI, a través de un escrito fechado el mismo día, establece que esta ley del Estado de Ciudad del Vaticano y sus modificaciones posteriores tengan vigencia para los organismos de la Curia Romana, entre los que se encuentra el IOR.
El P. Federico Lombardi considera la emanación de estas leyes de hecho “gran importancia normativa”, pero también le da “un significado moral y pastoral de largo alcance”.
El texto de la primera de las leyes, la ley CXXVII, en su versión aprobada entonces, se puede descargar aquí.
2011
1/4/2011
Entra en vigor la ley CXXVII sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, junto con La Autoridad de Información Financiera. También entra en vigor un reglamento sobre el transporte de dinero en efectivo.
6/4/2011
El grupo del Consejo de Europa que evalúa los sistemas contra el blanqueo de capitales, MONEYVAL aprueba aceptar la petición del Vaticano de participar, sometiéndose a los procesos de evaluación correspondientes. La resolución se hace pública el día siguiente por parte del mismo MONEYVAL. Este organismo evalúa, actualmente, Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Georgia, Hungría, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, La Antigua República Yugoslava de Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Polonia, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Ucrania y Chipre.
26/8/2011
Artículo de Gotti en el Osservatore Romano: “El horizonte de Noé”
3/11/2011
Artículo de Gotti en el Osservatore Romano: “un nuevo modelo de liderazgo”
21-26/11/2011
Visita de los expertos de MONEYVAL. Encuentros con representantes del IOR y de la AIF, además de la Secretaría de Estado, la Gobernación del Estado, las oficinas jurídicas, el Cuerpo de Gendarmería, la Jefatura de Asuntos Económicos y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.
2012
20/1/2012
Artículo de Gotti en el Osservatore Romano: “Solidaridad entre las Naciones”
26/1/2012
El Presidente de la gobernación del Estado del Vaticano modifica, por decreto, la ley CXXVII. La existencia de esta modificación se hace pública en el VIS el 9 de febrero de 2012, pero no se detalla en ninguna parte el contenido de esta modificación.
Para saberlo es necesario comparar los textos. El texto original, con fecha 30 de diciembre de 2010, tiene 31 páginas, con 13 capítulos más anexos: se puede descargar aquí. El texto modificado, con fecha de confirmación de 24 de abril de 2012, tiene 52 páginas, con 11 capítulos más anexos: se puede descargar aquí.
8/2/2012
El programa Gli Intoccabili de la TV 7, del periodista Gianluca Nuzzi, emite un reportaje sobre el IOR donde se denuncian presuntas conductas de dudosa legalidad.
El diario L’Unità publica un artículo firmado por Angela Camuso titulado Riciclaggio, quattro preti indagati. I silenzi del Vaticano sui controlli, donde se acusa al IOR de estar implicado en una actividad ilegal de blanqueo y de no haber ayudado a las autoridades italianas que perseguían a estas personas.
9/2/2012
RESPUESTA A GLI INTOCCABILI
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publica un largo comunicado donde refuta varias afirmaciones del programa televisivo. Principalmente se afirma:
– La afirmación de que el IOR es un banco no corresponde a la verdad; el IOR es una Fundación de derecho tanto civil como canónico, regulada por un estatuto propio; no mantiene reservas y no concede préstamos como un banco
– La insinuación de que las normativas vaticanas no consentirían las investigaciones o los procedimientos penales relativos a los períodos anteriores a la entrada en vigor de la ley CXXVII (1 de abril de 2011) no corresponde a la verdad.
– El IOR ha mantenido siempre relaciones activas con bancos no italianos, y, a diferencia de cuanto ha sido afirmado, la actividad con los bancos italianos se ha reducido tan sólo de modo limitado
– Por lo que se refiere a la norma que regula el movimiento de dinero contante, es importante precisar que el IOR controla y ha controlado también los movimientos fraccionados (c.d. step transactions), por un total de 15.000 euros en los diez días consecutivos.
– La afirmación del magistrado Luca Tescaroli, según la cual el Vaticano no habría respondido a las peticiones relacionadas con el caso Banco Ambrosiano-Calvi, no corresponde a la verdad.
RESPUESTA A L’UNITÀ
La Oficina de Prensa de la Santa Sede desacredita en un comunicado las acusaciones del artículo periodístico y asegura que “a partir de los años 2006-2007, el IOR se ha comprometido con determinación en el análisis de las cuentas y en la verificación de sus clientes para comprobar y referir la eventual existencia de transacciones sospechosas”.
24/2/2012
Editorial de Gotti Tedeschi en el Osservatore Romano: “Estrategia de la Solidaridad”
14-16/3/2012
Segunda visita de los expertos de MONEYVAL. La Oficina de Prensa de la Santa Sede emite un breve comunicado el día 17.
3/4/2012
Artículo de Gotti Tedeschi en el Osservatore Romano sobre el sistema financiero: “Se desvirtúa el sentido de responsabilidad”
24/4/2012
La Pontificia Comisión para el Estado del Vaticano confirma la modificación de la ley CXXVII hecha en enero por Gobernación.
24/5/2012
El Consejo de Supervisión del IOR recomienda por unanimidad el cese de Gotti Tedeschi como presidente y miembro del consejo. No se explicitan los motivos, más allá de una “preocupación progresiva” respecto al gobierno del Instituto.
Gotti afirma: “me debato entre el ansia de contar la verdad y no querer turbar al Santo Padre con tales explicaciones”.
26/5/2012
El Corriere de la Sera publica en su web un memorando del Consejo de Supervisión del IOR, firmado por Anderson, con fecha de 24 de mayo, donde se explicitan las causas que se aducen para el despido de Gotti:
1) incapacidad para llevar a cabo las funciones básicas del Presidente
2) incapacidad para estar informado sobre las actividades del Instituto y mantener informado de ello al consejo de administración
3) ausencias en las reuniones del consejo
4) falta de prudencia y precisión en comentarios sobre el Instituto
5) incapacidad para dar explicaciones sobre la difusión documentos que obran en poder del presidente
6) difusión de información inexacta en la institución
7) incapacidad para representar y defender públicamente el Instituto ante informaciones inexactas de los medios de comunicación
8) polarizar el instituto y enajenar al personal
9) un comportamiento personal progresivamente errático
La nota reconoce que el Consejo tomó en consideración las réplicas de Gotti a estos cargos y determinó “que una o más de estas afirmaciones no eran precisas”, aunque el documento no se concreta cuáles.
Según fuentes recogidas por el vaticanista Andrea Tornielli, detrás de la expulsión de Gotti se encontrarían dos causas: la historia del hospital milanés San Raffaele, que le enfrentó al secretario de Estado Bertone, y ciertos cambios en la ley de transparencia, que fueron encomendados a un equipo de trabajo liderado por el abogado norteamericano Jeffrey Lena.
27/5/2012
En declaraciones recogidas en Vatican Insider, Anderson niega que la causa de la destitución de Gotti Tedeschi sea que el IOR abandona la línea de transparencia por él impuesta. “si hubo una falta de transparencia, fue la que ha mostrado Gotti Tedeschi para con el consejo y la dirección del IOR”.
2/6/2012
El P. Lombardi comunica que la Comisión Cardenalicia de Vigilancia del IOR, presidida por Bertone, “ha tomado acto de la decisión del board [Consejo de Supervisión] y ha comunicado por escrito al profesor Gotti Tedeschi que las funciones de presidencia pasan “ad interim” según el estatuto, al vicepresidente Ronaldo Hermann Schmitz”. Esta comisión está formada por los cardenales Bertone, Attilio Nicora, Jean Luis Tauran, Telesphore Placidus Topps y Odilio Scherer.
El mismo día 2, Corriere de la Sera publica una carta de solidaridad a Gotti Tedeschi firmada por personalidades italianas, entre las que se encuentran altos responsables de la banca del país.
5/6/2012
En una inspección en casa de Gotti relacionada con el caso Finmeccanica (que implica un amigo de Gotti, pero no a él), la fiscalía encuentra unas memorias del propio ex presidente del IOR, donde explica su gestión durante estos años al frente del organismo vaticano. La voluntad de Gotti sería entregárselo a su amigo Benedicto XVI, como defensa de su gestión. El dossier es enviado a la fiscalía de Roma, que investiga el caso de los 23 millones, del año 2010.
6/6/2012
El procurador de Roma Giuseppe Pignatone interroga Gotti.
8/6/2012
La Oficina de Prensa de la Santa Sede emite un comunicado en el que expresa “sorpresa y preocupación” por el registro hecho a Gotti Tedeschi, y manifiesta confianza en que “las prerrogativas soberanas, reconocidas a la Santa Sede por el ordenamiento internacional, sean evaluadas y respetadas adecuadamente”. Insiste en que el despido de Gotti Tedeschi se fundamentó en “motivos objetivos” y “no determinada por una presunta oposición a la línea de la transparencia, que interesa tanto a las Autoridades de la Santa Sede como al mismo Instituto [IOR]”.
9/6/2012
Il Fatto Quotidiano filtra algunos documentos internos sobre el caso: cartas del vicepresidente Hermann y de Anderson dirigidas a Bertone reclamando el cese de Gotti, y una especie informe de un psicólogo, Pietro Lasalvia, dirigido al director general del IOR y amigo suyo, Paolo Cipriani. Allí, Lasalvia afirma que Gotti sufre “disfunciones psicológicas” y que debería ser expulsado.
El informe está escrito el 18 de marzo de 2012, tres meses después de la única ocasión en que Lasalvia coincidió con Gotti, con ocasión del brindis de Navidad de la IOR. Posteriormente, Lasalvia -psicoterapeuta e hipnoterapeuta- dirá que no era un informe sino una opinión a partir de las observaciones de ese día.
Lombardi, en un encuentro con periodistas lunes 11, afirma lamentar profundamente la filtración.
Fiorenza Sarzanini, en el Corriere de la Sera, apunta que en su memorial Gotti dice que los problemas comenzaron cuando quiso indagar sobre cuentas que tienen abiertas en el IOR personas que no son prelados, es decir, que no son eclesiásticos. Los enemigos internos serían Paolo Cipriani, director del IOR, y Marco Simeon, director de la RAI Vaticano.
12/6/2012
El vaticanista Sandro Magister apunta a los cambios legislativos del 26 de enero de 2012 como el gran punto de fricción entre Gotti Tedeschi y el resto.
Continuará…
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